WebNRA’s, de Europese Supra National Risk Assessment, het Nationaal Dreigings-beeld georganiseerde criminaliteit 2024-2024 en overige relevante rapporten); een … WebPer 1 januari 2024 is een einde gekomen aan de reeks uitspraken over het verwerven of voorhanden hebben van geldbedragen uit eigen misdrijf waarbij geen sprake is van verbergende of verhullende handelingen. Het zogenaamde ‘eenvoudig witwassen’ is per 1 januari 2024 strafbaar gesteld in artikel 420bis en 420quater WvSr. 3.3.

National Risk Assessment Witwassen 2024 - WODC

Web19 dec. 2024 · 20-12-2024. De KNB heeft deelgenomen aan een National Risk Assessment (NRA) over witwassen en terrorismefinanciering. In het onderzoek zijn de grootste risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering in kaart gebracht, evenals de effectiviteit van de bestaande preventieve en repressieve maatregelen hiertegen. Webwitwassen de in deze NRA geïdentificeerde witwasrisico’s mitigeren. Het is van belang om de effectiviteit van ons beleid periodiek te toetsen. In de komende periode zijn hiervoor enkele relevante meetmomenten. Begin 2024 beoordeelt de Financial Action Task Force (FATF) of Nederland voldoet aan de crl speed test

Henk van der Veen posted on LinkedIn

Web9 jul. 2024 · Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft op 3 juli jl. het National Risk Assessment (NRA) Witwassen 2024 gepubliceerd. Ingevolge de Wwft 2024 zijn instellingen zoals belastingadvieskantoren verplicht om een analyse te maken van de risico's op witwassen en terrorismefinanciering en om deze risicoanalyse … WebWODC Rapport National Risk Assessment Witwassen - KNB Web19 dec. 2024 · Het doel van deze NRA’s is het in kaart brengen van risico’s voor Nederland op het terrein van witwassen en terrorismefinanciering met de grootste potentiële impact … crls register forum